洛杉磯華裔協助毒販洗黑錢 入獄三年

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【KTSF】
洛杉磯一對華裔姊妹,因協助哥倫比亞毒販洗黑錢長達十年,被判入獄三年。

58歲的Meichun Cheng Huang(姓名譯音鄭黃美珍),和53歲的Ling Yu(姓名譯音余玲),在洛杉磯經營Angel Toy玩具公司,她們被指接收販毒的錢,然後透過賣玩具,把錢換成哥倫比亞比索。這個計劃是透過中間人,處理毒犯和其他想要美元,但不想在銀行系統交易以避免稅務和入口費用。

檢控官指過去四年,超過800萬元轉入Angel Toy公司賬口,每次存款不多於一萬元,以避免引起懷疑。大量的現鈔會運到玩具公司位於洛杉磯市中心的總部,然後分批存入銀行。

之後,一個哥倫比亞的入口商,會向公司購買玩具,在哥倫比亞賣出,把利潤轉給毒犯。

檢控官原本建議15個月刑期,但法官認為她們知道錢來自毒犯,仍然從事中間人角色長達10年。玩具公司也被判充公100萬元,罰款20萬。

法官認為很難接受兩姊妹不知道毒犯利用她們洗錢,因為該公司於05年12月一個月內,已提取了45萬元現金。

(Copyright 2012 Associated Press. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

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